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安徽來安警方成功破獲“6·05”特大跨省網絡投資平臺欺詐案
2019-08-09 22:05:39 來源: 作者: 【 】 瀏覽:0次 評論:0

  中安在線、中安新聞客戶端訊 7月26日,安徽來安警方成功破獲“6·05”特大跨省網絡投資平臺欺詐案,共抓獲犯罪嫌疑人23人,扣押越野車1輛、手機72部、電腦41臺、人民幣11余萬元,截止目前已凍結涉案資金30余萬元,涉案總金額高達1000余萬元。這是來安警方在公安部部署開展的“云劍行動”中取得的又一突出戰果。

  一特大跨省網絡欺詐案被警方破獲

  2019年5月底,來安縣發生一起以國際貨幣兌換形式的網絡投資平臺電信欺詐案,受害人小張8次在虛假平臺“中鋁國際”進行投資,“賬戶”中的金額時漲時跌,但始終無法自主提現,被騙金額共1萬余元。接報后,來安警方高度重視,成立了由縣局主要負責人為組長的“6·05”專案組。

  專案組兩下河南、河北駐點偵查,經深入研判、細密甄別,發覺該團伙以王某華為首,梁某武、王某等人為骨干,采取公司化運作模式,成員高達35人。該團伙組織架構嚴密、窩點分散,反偵察意識極強,以炒外匯、美金、比特幣為由騙取他人錢財,涉案資金由提供非法資金結算業務的“地下”第三方支付公司進行操作,平臺維護在河北邯鄲,代理公司在重慶,服務器架設在香港,窩點藏匿在河南開封、三門峽、漯河等地。欺詐團伙極為警覺,稍有“風吹草動”,便連忙“停業”,等“風平浪靜”再繼續開展“業務”。

  2019年7月25日,專案組會同滁州市公安局相關部門以及鳳陽縣公安局,連夜奔赴河南鄭州、開封、三門峽、河北保定、邯鄲、重慶等地進行布控,并于26日上午在河南、河北警方的配合下,分組九處同時展開收網行動,一舉將王某華(男,31歲,河南省開封市尉氏縣人,2007年因犯搶劫罪被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑十年)等23名核心成員抓獲歸案并連夜押回。所有犯罪嫌疑人均對欺詐事實供認不諱。至此,該特大跨省網絡投資平臺欺詐案成功告破。

  “殺豬”是騙子的終極目標

  經查,“中鋁國際”是人為可控盈虧、漲跌的APP軟件,且受害人無法自主提現。在欺詐分子口中,該欺詐操作方式稱為“殺豬盤”,平常以“成功殺豬”為終極目標。所謂的“殺豬盤”,即“業務員”邀請受害人進入犯罪團伙購買組建的微信群;“養豬”即在微信群中由嫌疑人自己的多個小號扮演操盤手、管理員、群主、群眾等不同角色,不斷在群內公布廣告、投資、盈利、提現等信息、截圖,誘騙受害人逐步相信這是一種新型的投資理財方式;“殺豬”即受害人在“中鋁國際”平臺進行投資或者追加投資后,嫌疑人便馬上轉移受害人所投資金,并通過跨平臺流轉洗錢的方式躲避警方打擊,從而達到非法獲利的最終目的。

  據了解:該團伙嫌疑人年齡都在二三十歲左右,學歷較低。其中,以收發工資的小組長梁某為例,20出頭,初中學歷,性格膽小,沒做過什么正經工作,但經訊問梁某每月工資卻至少2萬元,這在許多地區來說都屬于高工資。高額的回報、賺錢的快捷,使得許多沒有一技之長的年輕人鋌而走險,趨之若鶩。受害人也同樣是受到利益的誘惑,輕信陌生人,幻想“天上掉餡餅”,快速暴富,卻最終落入被騙的陷阱。

  目前,該案23名犯罪嫌疑人已被來安警方依法刑事拘留。該案正在進一步偵辦當中。(張曉丹 記者 蘇藝)

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Tags:來安 詐騙案 中鋁 王某 受害人 嫌疑人 專案組 三門 中安 三門峽 責任編輯:admin
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